Корпоративное управление
назад

Структура корпоративного управления

Система корпоративного управления Группы ДТЭК построена на принципах информационной открытости и прозрачности. Чтобы учитывать изменения в бизнесе и удовлетворять запросы общества, система поддерживается в постоянном развитии.

Мы разделили функции стратегического планирования и операционного управления. Такой подход позволяет в равной степени развивать новые и существующие направления деятельности в соответствии с долгосрочной стратегией развития и достичь целей, установленных в ESG-стратегии.

DTEK B.V.

Материнская компания Группы ДТЭК
Зарегистрирована в Нидерландах. Определяет стратегические направления развития Группы ДТЭК и оказывает методологическую поддержку операционным холдингам.

Общее собрание акционеров DTEK B.V.

Высший орган управления
Принимает решение об утверждении результатов деятельности, распределении и выплате дивидендов, назначении членов Правления, предложении кандидатур на должность членов Наблюдательных советов операционных холдингов.

Правление DTEK B.V.

Коллегиальный исполнительный орган
Обеспечивает единый подход в стратегических приоритетах и вопросах, учитывая интересы всех направлений деятельности Группы ДТЭК.

DTEK ENERGY B.V.
DTEK RENEWABLES B.V.
DTEK OIL&GAS B.V.
DTEK GRIDS B.V.
D.TRADING B.V.
D.SOLUTIONS B.V.

Операционные холдинги
100% акций принадлежит DTEK B.V.  Зарегистрированы в Нидерландах.

Являются материнскими холдингами для соответствующих операционных компаний в Украине.

Наблюдательный

совет

Наблюдательный

совет

Наблюдательный

совет

Наблюдательный

совет

Наблюдательный

совет

Наблюдательный

совет

Наблюдательные органы
Наблюдательный совет каждого операционного холдинга обеспечивает стратегическое планирование и контроль за действиями менеджмента, утверждает и пересматривает результаты деятельности, определяет ключевые показатели эффективности соответствующего операционного холдинга.

ДТЭК более 10 лет реализует и поддерживает практику привлечения независимых директоров в наблюдательные советы своих операционных холдингов.

Правление

Правление

Правление

Правление

Правление

Правление

Коллегиальные исполнительные органы
Отвечают за реализацию стратегий развития и управления текущей деятельностью своих операционных холдингов.

Система управления рисками

Мы ведем непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками, что позволяет своевременно выявлять и управлять рисками и возможностями. Это позволяет быстро реагировать на изменения во внутренней и внешней среде, сохраняя эффективность и результативность деятельности.

 

Основные принципы риск-менеджмента

1
2
3
4

Своевременная идентификация, оценка и управление рисками и возможностями

Обеспечение принятия решений с учетом рисков, возможностей и установленного риск-аппетита

Формирование системы управления непрерывностью ведения бизнеса (business continuity management)

Создание эффективной системы страховой защиты

Комплаенс и корпоративная этика

Мы ведем бизнес в соответствии с регуляторными требованиями юрисдикций, где работают наши предприятия и наши бизнес-партнеры. Этическое ведение бизнеса – наша принципиальная позиция, которой следует и поддерживает каждый сотрудник ДТЭК.

Мы уделяем особое внимание построению комплаенс-кульруты, укреплению которой способствует активная поддержка наблюдательными советами и руководством операционных холдингов инициатив службы комплаенс. Мы твердо придерживаемся антикоррупционных стандартов и не допускаем нарушения режимов экономических санкций.

В 2018 году мы утвердили новую Антикоррупционную программу, которая соответствует стандартам управления коррупционными рисками с учетом положений ISO 37001:2016 «Менеджмент противодействия коррупции», антикоррупционному законодательству и международным актам по борьбе с коррупцией экстерриториального действия (в частности FCPA и UKBA). Кроме того, раздел о проверке деловых партнеров для оценки коррупционного риска доработан и учитывает рекомендации Transparency International и World Economic Forum.

Также мы на ежедневной основе осуществляем автоматизированную проверку всех контрагентов на предмет применения к ним санкционных ограничений.

В ДТЭК функционирует «Линия Доверия» и регулярно проводятся обучающие комплаенс-тренинги для сотрудников.

Линия Доверия https://www.scm.com.cy/trust-line

A
Антикоррупционная программа
K
Кодекс этики и делового поведения

Расскрытие информации